A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 23, a segunda fase da Operação Disco de Ouro em Roraima. O alvo é uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros delitos.
As equipes cumprem 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais de sequestro de bens e valores. As medidas visam a obtenção de provas, interrupção das atividades ilícitas e a recuperação de ativos supostamente vinculados aos fatos investigados.
As investigações apontam para a movimentação e ocultação de recursos que ultrapassam 48 milhões de dólares, por meio de empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais, utilização de contas de terceiros, assim como mecanismos informais de compensação financeira conhecidos como dólar-cabo.
Os elementos reunidos indicam a existência de um esquema voltado à ocultação e dissimulação patrimonial. A estrutura criminosa conta com a atuação de diversos envolvidos, pessoas físicas e jurídicas, para pulverização de recursos e dificultação de seu rastreamento.
A investigação decorre de desdobramentos da primeira fase da Operação Disco de Ouro. A ação apura ilícitos relacionados à cadeia de comercialização e exportação de minério. Além disso, averigua o emprego de documentação ideologicamente falsa para conferir aparência de regularidade a determinadas operações.
Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de lavagem de capitais, organização criminosa, falsidade ideológica, operação irregular de instituição financeira e demais infrações penais eventualmente identificadas no curso das investigações.
